Paziņojums par kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtiem lēmumiem
2024.gada 18.aprīlī notika AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējā akcionāru sapulce. Sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi izziņotajos Sapulces Darba kārtības jautājumos:
1.jautājums – “Vadības ziņojums par 2023.gada rezultātiem”.
- Lēmums: Pieņemt zināšanai Vadības ziņojumu par 2023.gadu.
2.jautājums -”Padomes ziņojums par 2023.gadu”.
- Lēmums: Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2023.gadu.
3.jautājums – ”Zvērināta revidenta ziņojums”.
- Lēmums: Apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumu.
4.jautājums – “2023.gada pārskata apstiprināšana”.
- Lēmums: Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2023.gada pārskatu.
5.jautājums – “2023.gada peļņas sadale”.
Lēmums:
- gada peļņas daļu 298 797.80 EUR jeb 0,07 EUR par katru akciju novirzīt dividenžu izmaksai.
- Ņemot vērā Finanšu ministrijas 14.02.2024. vēstulē Nr. 4.1-27/20/467 izteikto viedokli, peļņas sadales rezultātā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli 74 699.45 EUR attiecināt uz 2024.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.
- gada peļņas daļu EUR 80 107.74 ieskaitīt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” nesadalītajā peļņā un atstāt sabiedrības rīcībā uzņēmējdarbības attīstībai.
- Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2024.gada 18.aprīlis un dividenžu izmaksu datums ir 2024.gada 6.maijs.
6.jautājums – “Zvērināta revidenta apstiprināšana”.
Lēmums:
- AS “Rīgas starptautiskā autoosta” gada pārskata revīzijas veikšanai apstiprināt SIA “Aktīvs M Audits”;
- Apstiprināt pārskata gada revīzijas pakalpojuma summu EUR 5324,00, ieskaitot PVN.
7.jautājums – “Padomes atlīdzības apstiprināšana”.
- Lēmums: Saskaņā ar Komerclikuma 300.pantu no 2024.gada 1.maija noteikt padomes locekļiem kopējo atlīdzību EUR 10 500 mēnesī.
8.jautājums – „AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2024.gada budžets, attīstība un investīcijas”.
- Lēmums: Informāciju pieņemt zināšanai.
9.jautājums – “AS “Rīgas starptautiskā autoosta” iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadale”.
Lēmums:
- Iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu 1 003 106,90 EUR apmērā jeb 0,235 par katru akciju no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izmaksāt akcionāriem dividendēs.
- Ņemot vērā Finanšu ministrijas 14.02.2024. vēstulē Nr. 4.1-27/20/467 izteikto viedokli, peļņas sadales rezultātā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli 250 776,73 EUR attiecināt uz 2024.gada saimnieciskās darbības rezultātiem.
- Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2024.gada 18.aprīlis un dividenžu izmaksu datums ir 2024.gada 6.maijs.
Iesniegts alternatīvs lēmuma projekts Darba kārtības 7.jautājumam
Saņemts akcionāra sagatavots kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības 7.jautājuma lēmuma projekts (iesniegts atbilstoši Komerclikuma 274.panta (4) daļas nosacījumiem).
Lēmuma projekts iekļauts balsošanai akcionāru sapulcē, sīkāku informāciju, lūdzu skatīt 2024.gada 18.aprīļa AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti un materiāli 7.jautājuma lēmuma projekti.
Akcionāri, kuri vēlas izmantot savas tiesības un iesniegt balsojumu rakstveidā pirms akcionāru sapulces, balsot par iesniegto lēmuma projektu tiek aicināti, izmantojot atjaunoto Balsošanas veidlapu. Balsojot par darba kārtības 7.jautājumu, akcionārs nevar balsot “par” par abiem lēmuma projektiem, šāds balsojums būs nederīgs.
Akcionāru, kuri jau ir iesnieguši rakstisku balsojumu, balsojums ir derīgs.
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” akcionāru saraksts
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” akcionāru saraksts (ieraksta datums: 10.04.2024)
2024.gada 18.aprīlī AS “Rīgas starptautiskā autoosta”
kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti un materiāli
- Paziņojums akcionāriem par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu (19.03.2024.)
- Balsošanas veidlapa (aktualizēta) balsošanai pirms sapulces (aizpildāms PDF formāts)
Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti un materiāli:
1.jautājuma lēmuma projekts un materiāli – Vadības ziņojums par 2023.gada rezultātiem;
2.jautājuma lēmuma projekts un materiāli – Padomes ziņojums par 2023.gadu;
3.jautājuma lēmuma projekts un materiāli – Zvērināta revidenta ziņojums;
4.jautājuma lēmuma projekts un materiāli – 2023.gada pārskata apstiprināšana;
5.jautājuma lēmuma projekts – AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2023.gada peļņas sadale;
6.jautājuma lēmuma projekts un materiāli – Zvērināta revidenta apstiprināšana;
7.jautājuma lēmuma projekts – Padomes atlīdzības apstiprināšana (valdes iesniegtais); Padomes atlīdzības apstiprināšana (akcionāra iesniegtais);
8.jautājuma lēmuma projekts – AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2024.gada budžets, attīstība un investīcijas;
9.jautājuma lēmuma projekts – AS “Rīgas starptautiskā autoosta” iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadale.