Informācija par 10.04.2014. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem
2013.gada pārskata apstiprināšana
Sapulce nolēma:
Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2013. gada pārskatu.
2013.gada peļņas sadale
Sapulce nolēma:
2013.gada AS “Rīgas starptautiskā autoosta” peļņu Ls 163 932 (EUR 233 254,22) sadalīt sekojoši:
– Ls 60 000 (EUR 85 372,31) izmaksāt dividendēs, kas ir Ls 0,20 (EUR 0,284574) uz vienu akciju;
– Ls 103 932 (EUR 147 881,91) novirzīt rezervēs, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” attīstībai.
Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2014.gada 10.aprīlis un izmaksu datums – sākot no 2014.gada 12.maija.
Akciju nominālvērtības denominācija uz euro un ar to saistītie statūtu grozījumi.
Sapulce nolēma:
- Veikt Sabiedrības 300 000 (trīs simti tūkstoši) akciju ar katras kapitāla daļas nominālvērtību LVL 1,- (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 4 268 540 (četri miljoni divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit centi).
- Izdarīt grozījumus statūtos – izteikt statūtu 3.1.punktu šādā redakcijā:
„3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 426 854,- (četri simti divdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri euro). Sabiedrības kapitāls sastāv no 4 268 540 (četri miljoni divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 0,10 (desmit centi).”
- Sabiedrības akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvo starpību EUR 7,54 (septiņi euro un 54 centi) apmērā ieskaitīt Sabiedrības rezervēs.
- Aktualizēt statūtos norādītos darbības virzienus atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE aktuālajai redakcijai.